Список предупреждений, выпущенных органами финансового надзора в странах ЕС/ЕЭЗ в 2019 году.
Быстро заработать деньги — мечта для многих, но всякий раз, когда такие предложения появляются от имени европейский компаний, обязательно проверьте нет ли их в этом списке мошеннических проектов.
Любая компания, которая собирает деньги у населения, должна соблюдать местные законы и иметь соответствующие лицензии. Если компания утверждает, что базируется в ЕС или Великобритании, она должна находиться под контролем местного финансового регулятора.
Этот Список содержит информацию о названии компании, продвигающих мошеннические проекты, дате предупреждения, и стране надзорного органа.
Дата | Название Компании | Страна |
15.11.2019 | ас-Investissement | Люксембург |
15.11.2019 | assetcapitalinvest | Люксембург |
14.11.2019 | helvea-ltd | Бельгия |
13.11.2019 | Tradeburke International Group | Великобритания |
13.11.2019 | Irico SA | Бельгия |
12.11.2019 | ICE-Fx Markets Limited | Испания |
12.11.2019 | CMP24 / Point Markets 24 | Испания |
12.11.2019 | Nobel 500 | Испания |
12.11.2019 | Global InterGold | Бельгия |
12.11.2019 | Selinusinvestment | Италия |
12.11.2019 | BTB Corporate LT | Италия |
12.11.2019 | Grandtrade.exchange | Италия |
12.11.2019 | UAB Elnira | Италия |
12.11.2019 | Globalix Ltd | Италия |
12.11.2019 | Lion Finance Ltd | Италия |
11.11.2019 | Walsh Invest & Trade Ltd и Kayescent Corp | Люксембург |
11.11.2019 | Inter Globe Investment S.à.rl | Люксембург |
11.11.2019 | Akina SA | Люксембург |
11.11.2019 | Ascent Global Trading | Люксембург |
11.11.2019 | e-fininvest | Люксембург |
08.11.2019 | Huttonfield Capital Partners | Великобритания |
08.11.2019 | first-matching | Бельгия |
08.11.2019 | intermarketbank | Австрия |
08.11.2019 | ks-securities.com | Австрия |
08.11.2019 | LV Grow Markets / Arrow Capital Ltd | Австрия |
08.11.2019 | CRYPTOTRUSTCONSULTING Ltd | Австрия |
08.11.2019 | Mt4-Trades Tradings | Австрия |
08.11.2019 | Yamanashi Kyoto Management | Австрия |
06.11.2019 | London Capital Trade Ltd | Италия |
06.11.2019 | Trader Platinum | Италия |
06.11.2019 | Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd | Италия |
06.11.2019 | Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD | Италия |
06.11.2019 | TomCom Limited | Италия |
04.11.2019 | pf-gestion | Люксембург |
04.11.2019 | Royalfinance24 | Испания |
04.11.2019 | One Thousand One Ltd / One Lable Limited Ltd | Испания |
04.11.2019 | Trading Investors Limited / Autoinversor | Испания |
04.11.2019 | AURUM PRO FINANCE / APF, INC | Испания |
04.11.2019 | AAFx Trading / AAFX TRADING COMPANY LTD | Испания |
31.10.2019 | Tucker and Ross Advisers LLC / Tucker and Ross | Великобритания |
30.10.2019 | baumannpartners | Люксембург |
30.10.2019 | 21stOptions | Люксембург |
28.10.2019 | Brown Fox Limited / Торги Fly | Испания |
28.10.2019 | swissinvestmentfx | Испания |
28.10.2019 | Novatrades LTD | Испания |
28.10.2019 | YIELD ENTERPRISE CURRENCY SOFTWARE OÜ / Libramarkets | Испания |
28.10.2019 | InstaFx24 LTD | Испания |
28.10.2019 | IMM GROUP LTD / IMM Group GmbH / IMM Fx | Испания |
28.10.2019 | Globe Stocks | Испания |
28.10.2019 | Global Stox | Испания |
28.10.2019 | ForexRobotPlus | Испания |
28.10.2019 | European Stocks | Испания |
28.10.2019 | CRYPTO ROBOT 365 | Испания |
28.10.2019 | CCFD BANK LTD | Испания |
28.10.2019 | Atlas Stocks | Испания |
28.10.2019 | Stock Trend | Испания |
28.10.2019 | LEX CAPITALS / LEX CAPITAL LIMITED | Испания |
28.10.2019 | GULF BROKERS LTD | Испания |
28.10.2019 | Delta Fx Markets / Brown Fox Limited | Испания |
28.10.2019 | CAPITAL4BANK / CAPITAL COM INVESTMENT LTD / SOLID WEALTH LIMITED | Испания |
28.10.2019 | BITCOIN TRADE ROBOT | Испания |
28.10.2019 | BINARY ROBOT 365 | Испания |
28.10.2019 | WORLDFXM / CHO DEVELOPMENT LIMITED | Испания |
28.10.2019 | Rakuten Global Ventures, Inc. | Великобритания |
28.10.2019 | Silver Wolf Limited | Италия |
28.10.2019 | Instafx24 Ltd | Италия |
28.10.2019 | Pbox Ltd | Италия |
28.10.2019 | Game Capital Ads Limited | Италия |
28.10.2019 | Capzone Invest Ltd | Гонконг |
28.10.2019 | Capital Com Investment Ltd | Италия |
28.10.2019 | Pro Star | Италия |
25.10.2019 | alysa-group | Люксембург |
24.10.2019 | Trendinggraphs (Premium Systems) | Бельгия |
24.10.2019 | Stock Global | Бельгия |
24.10.2019 | Marketcapital | Бельгия |
24.10.2019 | Capital Pilots | Бельгия |
24.10.2019 | ABIG AS KASO Securities AS | Норвегия |
23.10.2019 | WFE CAPITAL | Великобритания |
23.10.2019 | fundrockcrypto | Люксембург |
22.10.2019 | FxRoyal24 | Италия |
22.10.2019 | Salvalax Ltd | Италия |
22.10.2019 | Software and Media Ltd | Италия |
22.10.2019 | Mfi broker Ltd | Италия |
22.10.2019 | Red Bird Ltd | Италия |
22.10.2019 | ProCapitalMarkets | Нидерланды |
22.10.2019 | WinFinance | Нидерланды |
22.10.2019 | Hikaro and Partners | Нидерланды |
22.10.2019 | AmBauer | Нидерланды |
21.10.2019 | Brown Fox Ltd | Австрия |
21.10.2019 | Currency Mediation Company CMC GmbH | Австрия |
21.10.2019 | Handelfx Ltd | Австрия |
21.10.2019 | swissepargne | Люксембург |
21.10.2019 | ESOS International Ltd / Kadeky International S.R.O. | Испания |
21.10.2019 | PRO CAPITAL LTD / GAME CAPITAL ADS LIMITED | Испания |
21.10.2019 | Imperial Finance / Waltika Partners Ltd | Испания |
21.10.2019 | MCoinMarket | Испания |
21.10.2019 | MMFinancialExperts / ELIT PROPERTY VISION LTD | Испания |
21.10.2019 | OLYMPIA MARKETS / OLYMPIA FINANCE LTD | Испания |
21.10.2019 | PrimexClub / ELIT PROPERTY VISION LTD | Испания |
21.10.2019 | TIFIA Markets Ltd | Испания |
16.10.2019 | STSCrypto | Италия |
16.10.2019 | TradersHome Ltd | Италия |
16.10.2019 | Gam Group Ltd (‘MarketsFX’) | Италия |
16.10.2019 | Signal Invention s.r.o. (“Financial-Signal”) | Италия |
15.10.2019 | James & Mays PLLC | Великобритания |
14.10.2019 | McBride Corporate Partners | Великобритания |
14.10.2019 | Bautista, De La Cruz and Partners | Великобритания |
14.10.2019 | prestige-life-club | Испания |
14.10.2019 | bitcoinmillionairepro | Испания |
14.10.2019 | es.weedmillionairepro | Испания |
14.10.2019 | profitwizardpro | Испания |
11.10.2019 | Gold Heritage | Люксембург |
10.10.2019 | AYOMI | Бельгия |
10.10.2019 | index-capital | Бельгия |
10.10.2019 | choices-invest | Бельгия |
10.10.2019 | Kuvera Global LLC (Kuvera) | Бельгия |
09.10.2019 | stscrypto | Франция |
09.10.2019 | lh-crypto | Франция |
09.10.2019 | interactifonline | Франция |
09.10.2019 | cryptoprofx | Франция |
09.10.2019 | lockwoodinv / Elit Property Vision Lt | Франция |
09.10.2019 | lh-broker / Larson and Holz IT Ltd | Франция |
09.10.2019 | investors-strategy /reussir-vos-investissements/ Kito Marketing | Франция |
09.10.2019 | HQ Брокер | Франция |
09.10.2019 | Grand Capital Ltd | Франция |
09.10.2019 | Fargo Global Limited | Франция |
09.10.2019 | Capital TradeFx Ltd | Франция |
09.10.2019 | Bristol-Mayers Securities LLC | Великобритания |
09.10.2019 | CRYPTOTRUSTCONSULTING LTD | Австрия |
09.10.2019 | OmegaFX Limited / Energy Capital Group EOOD | Австрия |
09.10.2019 | European Investment Systems SL | Австрия |
08.10.2019 | Burke Advisors Ltd | Великобритания |
08.10.2019 | Daisy Precious Ltd | Италия |
08.10.2019 | Silver Wolf Limited | Италия |
08.10.2019 | Bauman Ltd и Pacific Consulting Co Ltd | Италия |
08.10.2019 | Pro Star | Италия |
07.10.2019 | Cainsfield International Group | Великобритания |
07.10.2019 | ABESIX | Бельгия |
07.10.2019 | Dell Loan Company | Бельгия |
07.10.2019 | Laporte Holding | Бельгия |
07.10.2019 | Snel Krediet | Бельгия |
07.10.2019 | Tradershome | Бельгия |
07.10.2019 | Мейсон Форд | Бельгия |
07.10.2019 | Kodimax | Бельгия |
07.10.2019 | Key Markets | Бельгия |
07.10.2019 | Investteck | Бельгия |
07.10.2019 | Infinitrade | Бельгия |
07.10.2019 | Globalmarkets | Бельгия |
07.10.2019 | FlixGM | Бельгия |
07.10.2019 | Dream Equity Ltd. | Бельгия |
07.10.2019 | TRADE PRINCIPAL LTD | Испания |
07.10.2019 | SPAINOPTION | Испания |
07.10.2019 | Dª. María del Mar Calvo Molina | Испания |
07.10.2019 | 2MERCADOS | Испания |
04.10.2019 | wines-selections | Франция |
04.10.2019 | Vin-Epargne | Франция |
04.10.2019 | munoa-invest | Франция |
04.10.2019 | laplateformedelor | Франция |
04.10.2019 | h2omarketsltd | Франция |
04.10.2019 | gv-invest | Франция |
04.10.2019 | groupement-pastoral | Франция |
04.10.2019 | greenashpartners | Франция |
04.10.2019 | franceconsultingvin | Франция |
04.10.2019 | financial-liquidity | Франция |
04.10.2019 | cheptel | Франция |
04.10.2019 | cecp-advisors | Франция |
04.10.2019 | ce-corporate-advisors | Франция |
04.10.2019 | atlantis-cpl | Франция |
04.10.2019 | arml-solution | Франция |
04.10.2019 | ACM-CONSEILS | Франция |
04.10.2019 | 1000eclats | Франция |
03.10.2019 | Список неутвержденных доменов — https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/ | Кипр |
02.10.2019 | Financial Direct Limited | Великобритания |
02.10.2019 | Preston Capital Partners | Великобритания |
01.10.2019 | Zuitex | Италия |
01.10.2019 | Sky Hub Limited | Италия |
01.10.2019 | Kronosinvest | Италия |
01.10.2019 | Game Capital Ads Ltd | Италия |
01.10.2019 | 4xRoyal Ltd | Италия |
30.09.2019 | Prometheus Asset Management | Испания |
30.09.2019 | JC Trading | Испания |
30.09.2019 | JC Investing LTD | Испания |
30.09.2019 | GstRel | Испания |
30.09.2019 | Global Fx Finance | Испания |
30.09.2019 | Gelios Trade LTD | Испания |
30.09.2019 | BTC Profit | Испания |
30.09.2019 | BTC Future | Испания |
30.09.2019 | BQSmart | Испания |
30.09.2019 | Bexplus | Испания |
30.09.2019 | TOKEN BIT INVERSIONES | Испания |
30.09.2019 | Zenith Fx Trade | Испания |
30.09.2019 | EpicXOption (clone) | Великобритания |
27.09.2019 | BNP Paribas (Clone) | Великобритания |
27.09.2019 | lai-patrimoine | Люксембург |
27.09.2019 | N M Rothschild & Sons (clone) | Великобритания |
26.09.2019 | Asset Recovery Group | Великобритания |
26.09.2019 | WebNet Ltd / 4COM Network Srl | Италия |
26.09.2019 | One Thousand One Ltd | Италия |
26.09.2019 | Herdos | Италия |
26.09.2019 | Lancelot Equity Ltd | Италия |
26.09.2019 | TQR Trade | Италия |
26.09.2019 | Sucaba Enterprise Ltd | Италия |
26.09.2019 | CMP24 Ltd | Италия |
26.09.2019 | Capital Tech Limited | Италия |
26.09.2019 | PayPeq Holdings OÜ | Италия |
26.09.2019 | Madar Partners Ltd | Италия |
26.09.2019 | Swissinv24 Ltd | Италия |
26.09.2019 | Codexfx Ltd | Италия |
26.09.2019 | A Corp Ltd | Италия |
26.09.2019 | Apsilon Ltd | Италия |
26.09.2019 | Dubai FXM Ltd | Италия |
26.09.2019 | Light Media Ltd | Италия |
26.09.2019 | Global Es Ltd e Sonartech OÜ | Италия |
26.09.2019 | Brokerz Ltd and All Media Eood | Италия |
26.09.2019 | London Capital Ltd | Италия |
26.09.2019 | Pmt247 Ltd | Италия |
26.09.2019 | Next Trade Ltd | Италия |
26.09.2019 | Globalix Ltd | Италия |
26.09.2019 | cfd2fx | Италия |
25.09.2019 | Bruckner Ferdinand | Великобритания |
25.09.2019 | Midpoint Exchange (clone) | Великобритания |
25.09.2019 | Magna Umbrella Fund PLC (клон) | Великобритания |
25.09.2019 | Perterra Funds PLC (клон) | Великобритания |
24.09.2019 | División Forex, SL | Испания |
20.09.2019 | Stretchy Finance UK Ltd и / или Stretchy Loans UK Ltd | Великобритания |
20.09.2019 | Williams Carter & Associates LLC | Великобритания |
18.09.2019 | bit-bay EUROPE S.A | Люксембург |
17.09.2019 | CobraCFD Ltd | Италия |
17.09.2019 | Swiss Investment Corporation Ltd | Италия |
17.09.2019 | Fina Holding Limited | Италия |
17.09.2019 | Tradervisual | Италия |
17.09.2019 | ActivBroker Ltd | Италия |
17.09.2019 | CCFDBank Ltd | Италия |
17.09.2019 | Finaxis | Италия |
17.09.2019 | Notesco Limited UK | Италия |
17.09.2019 | Game Capital Ads Limited | Италия |
17.09.2019 | Delmer Consulting Group | Великобритания |
16.09.2019 | TRADER PLATINUM | Испания |
16.09.2019 | SMART VALUES COMPANY | Испания |
16.09.2019 | NOVI FX / MAGIC CONSULTING LTD | Испания |
16.09.2019 | INTEGRA MMG / GET MARKETING LTD | Испания |
16.09.2019 | zuitex | Испания |
11.09.2019 | Baxter-Ford & Associates LLC | Великобритания |
11.09.2019 | selinuscapitalinvestment | Испания |
10.09.2019 | Finamore Capital S.A. | Люксембург |
10.09.2019 | fsclux | Люксембург |
10.09.2019 | TorOption (Smart Choice Zone LP) | Австрия |
10.09.2019 | DAX-300 (ELRICS Brothers Ltd.) | Австрия |
10.09.2019 | Worldwide Financing Group | Австрия |
10.09.2019 | Prime Risk Solutions | Австрия |
10.09.2019 | Banqoin / Infocom Media Ltd | Австрия |
10.09.2019 | MarketsSoft / Horizon Ventures Ltd | Австрия |
10.09.2019 | jfglobaladvisors | Австрия |
06.09.2019 | Italy Innovazioni | Франция |
06.09.2019 | Parx plastics | Франция |
06.09.2019 | Gour Medical | Франция |
06.09.2019 | Design your Home | Франция |
06.09.2019 | Arthur Maury | Франция |
06.09.2019 | Media Lab | Франция |
04.09.2019 | FX Pro Europe | Великобритания |
02.09.2019 | Finaxis | Люксембург |
29.08.2019 | PierreCapitale | Люксембург |
27.08.2019 | Leonard Curtis Business Rescue & Recovery | Великобритания |
27.08.2019 | Mondrian Investment Partners Limited (clone) | Великобритания |
26.08.2019 | Webnet Ltd | Люксембург |
26.08.2019 | GAME CAPITAL ADS | Испания |
26.08.2019 | Pocket Option | Испания |
26.08.2019 | GENERAL TRADE | Испания |
26.08.2019 | GAME CAPITAL ADS | Испания |
26.08.2019 | EXILON MARKETS LTD | Испания |
26.08.2019 | EUROPEAN INVESTMENT SYSTEMS | Испания |
26.08.2019 | CRYOTOCLUBFX | Испания |
26.08.2019 | PRO CAPITAL LTD | Испания |
26.08.2019 | BEALGO | Испания |
26.08.2019 | 247CoinOptions LLC | Испания |
26.08.2019 | MERIDIAN INTERSTATE EUROPE SL | Испания |
26.08.2019 | ZANTAR INVESTMENTS | Испания |
26.08.2019 | SINERGIA DE ACTIVOS Y SOCIOS SL | Испания |
23.08.2019 | Cavendish Knight Asset Management | Великобритания |
22.08.2019 | Brown and Bullock Capital Partners | Великобритания |
21.08.2019 | Highsmith Capital Partners | Великобритания |
21.08.2019 | Claimsmart (клон) | Великобритания |
21.08.2019 | OMC Markets | Австрия |
21.08.2019 | Zuitex | Австрия |
21.08.2019 | UKFinvest / UKFinancial Investments / ALDIMA LTD | Австрия |
19.08.2019 | Rosewell Consulting Group | Великобритания |
19.08.2019 | Gerhard Moser Investment Capital Holdings (клон) | Великобритания |
15.08.2019 | Smart Loans | Великобритания |
13.08.2019 | Cryptominingoptionsignal | Люксембург |
08.08.2019 | Key Markets Ltd | Австрия |
07.08.2019 | Brown Fox Limited | Италия |
07.08.2019 | Level Up Capital Ltd | Италия |
07.08.2019 | 4x Royal Ltd | Италия |
07.08.2019 | Tessline Limited | Италия |
07.08.2019 | Forgues Gestion Sas | Италия |
07.08.2019 | Liracoin — DAMO | Италия |
06.08.2019 | Profit Trading Ltd (clone) | Великобритания |
06.08.2019 | Smith & Williams PLC trading as Smith and Williams Online (clone) | Великобритания |
06.08.2019 | Thomas and Ward Advisors LLC | Великобритания |
05.08.2019 | LIB Group Asset Management | Великобритания |
05.08.2019 | Investing FM Ltd | Испания |
05.08.2019 | FG MARKETS / FIVECIRCLES LIMITED | Испания |
02.08.2019 | Tribely (клон) | Великобритания |
02.08.2019 | DQN Capital (клон) | Великобритания |
02.08.2019 | TBFX Limited (клон) | Великобритания |
01.08.2019 | Hill Law Associates (USA) | Ирландия |
30.07.2019 | Brown Fox Limited | Италия |
30.07.2019 | Zurix Corporation Ltd | Италия |
30.07.2019 | Sigma4Trade Ltd | Италия |
30.07.2019 | Uab Elorona and Uab Rolneta | Италия |
30.07.2019 | doubleupgtl / dupmania | Италия |
29.07.2019 | Dunn & Miller Corporate Partners | Великобритания |
29.07.2019 | Genese Am Ltd | Италия |
29.07.2019 | Asterix Bank | Бельгия |
29.07.2019 | Furst Kredit | Бельгия |
29.07.2019 | Helix Credit Group | Бельгия |
29.07.2019 | Mutuals Kredit / Krediet Religieus | Бельгия |
29.07.2019 | PVP MARKETS LTD | Испания |
29.07.2019 | CCT Market | Испания |
29.07.2019 | PHHLT Marketing Limited | Испания |
29.07.2019 | CUBIC SERVICES LTD | Испания |
29.07.2019 | GLOBAL MARKETS | Испания |
29.07.2019 | JF GLOBAL LIMITED | Испания |
29.07.2019 | JUSTFOREX | Испания |
25.07.2019 | JF Global Advisors также работает как Jurgen Fleischmann Global Advisors (клон) | Великобритания |
25.07.2019 | Marc Finance (clone) | Великобритания |
25.07.2019 | Yves Kapital Trading, также известный как YK Kapital и YK Trading (клон) | Великобритания |
25.07.2019 | HKS Securities ltd | Люксембург |
25.07.2019 | Alpha Financial Group | Люксембург |
25.07.2019 | TraderUR | Люксембург |
25.07.2019 | Morgan Cowen Capital Markets | Люксембург |
25.07.2019 | UM Capital | Люксембург |
25.07.2019 | generalcreditbank | Бельгия |
25.07.2019 | bncfbank | Бельгия |
25.07.2019 | ncaebanq | Бельгия |
25.07.2019 | ncaxbnk | Бельгия |
25.07.2019 | obzibank | Бельгия |
25.07.2019 | qxam-Б.К. | Бельгия |
25.07.2019 | mornabk | Бельгия |
25.07.2019 | eutransbk | Бельгия |
25.07.2019 | nasnobq | Бельгия |
25.07.2019 | zaambk | Бельгия |
25.07.2019 | ssbebnq | Бельгия |
25.07.2019 | financiabancos | Бельгия |
22.07.2019 | wigmarkets / Silver Wolf LTD | Испания |
22.07.2019 | AGM-инвест | Испания |
22.07.2019 | Capital EM LTD / BFx International | Испания |
22.07.2019 | blackcorerb / Black Core LTD / сырое дело Blackcore | Испания |
22.07.2019 | bprimes / Fina Holding LTD | Испания |
22.07.2019 | capitalhedgemanagement / Alpha Group Holding | Испания |
22.07.2019 | es.firstbtcfx / FIRST GLOBAL (UK) LIMITED / FIRSTBTCFX | Испания |
22.07.2019 | fsmsmarts / FSM SMART LIMITED | Испания |
22.07.2019 | LIMA FOREX | Испания |
22.07.2019 | maxitrade / Maxi Services LTD / Market Solutions LTD / Strategy One LTD | Испания |
22.07.2019 | olympiamarkets | Испания |
22.07.2019 | Capital Tech LTD / Pbox LTD / ПБН Капитал | Испания |
22.07.2019 | fhpfinance | Австрия |
19.07.2019 | Zeus Tech & Trading Group Ltd | Люксембург |
19.07.2019 | Katsumi and Partners | Великобритания |
19.07.2019 | Cartwright & Brown Wealth Advisory | Великобритания |
Брокеры-мошенники по версии регуляторов ЕС Часть 2
Брокеры-мошенники по версии регуляторов ЕС Часть 3
Вы стали жертвой брокера-мошенника?
НЕ ВЫВОДЯТ ДЕНЬГИ? СЛИЛИ СЧЕТ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ, МЫ ПОМОЖЕМ!
ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ
тел. (067) 911-56-53