Брокеры — мошенники полюбили крипто-обменники — Get-bitcoin, Оwnrwallet

Обработчиками платежей мошеннических форекс-платформ часто являются компании, которые являются операторами по обмену криптовалют. Они заключают “джентльменские соглашения”  по обработке платежей в пользу мошеннических форекс-платформ. Следовательно, форекс-мошенники становятся их партнерами. И действительно, брокеры-мошенники, неожиданно полюбили  крипто-платежи и стали предлагать своим жертвам пополнять депозит криптовалютой, вместо использования банковской карты. При этом они так щедры, что предлагают компенсировать затраты на комиссию после проведения такого рода операций.

Почему, спросите вы? 

А чтобы избежать чарджбека, поскольку вернуть деньги в таком случае  невозможно. Мы испытываем большее количество жалоб от пострадавших, которым нам очень сложно помочь, поскольку они пополняли депозиты через биткоин.

Платежи с помощью банковских платежных карт, имеют то преимущество, что покупатель и продавец идентифицировали себя в  платежных системах. Предполагается, что обе стороны прошли предварительную проверку у регулируемых  поставщиков финансовых услуг банка-эмитента и банка эквайера.  Если покупатель оплатил услуги форекс-брокера банковской картой и остался им недоволен, он может инициировать через свой  банк процедуру возвратного платежа (чарджбек). В большинстве случаев, в процессе чарджбек-диспута покупатель  получает свои деньги обратно.

Однако, клиенты, которые пополняют депозит/торговый счет поставщику форекс-услуг через крипто-обменники или с крипто-валютного кошелька подвергаются повышенному риску потерять свои деньги безвозвратно. Во многих случаях клиенты не знают об этом риске.

Как выглядят такие транзакции с точки зрения чарджбек-процесса. С точки зрения правил международных платежных систем, клиенты покупают услуги не у форекс брокера, а в интернет-магазине по продаже криптовалюты и оплачивают их банковскими картами. В этом случае они используют свою карту для покупки необходимых единиц криптовалюты. В последствии эта сумма криптовалюты  немедленно направляются на  анонимный кошелек, который невозможно идентифицировать. Эта операция   проходит через  блокчейн-адрес и  очень мало шансов отменить сделку и/или инициировать процедуру чарджбек.

Одно дело, когда трейдер, поддавшись на уговоры персонального менеджера брокера-мошенника, идет добровольно на такой способ пополнения торгового счета, не осознавая рисков с чарджбеками. Другое дело, когда трейдера “втемную” заводят на крипто-обменные платформы. Со стороны брокеров-мошенников HQ BRoker, TradersHome и других участились случаи подмены карточного способа пополнения депозита на криптовалютный.  Так трейдеру, решившему, пополнить депозит картой они непосредственно на сайте форекс-компании, часто в личном кабинете  подсовывали  ссылку, которая вела на криптообменик GetBitcoin. Этот криптообменник принадлежит эстонской компании BHPT OÜ, которая занимается продажей цифровой валюты через  свой сайт get-bitcoin.io посредством банковских карт.  Чтобы обойти запрет на отсутствие верификации по операциям с платежными картами, мошенники с HQ BRoker и TradersHome, имея на руках данные платежных карт и сканы личных документов трейдеров открывали им   учетные  записи в get-bitcoin.io. Естественно, это происходило помимо воли трейдеров, которые и  не подозревали, что стали пользователями обменника GetBitcoin.  Обмен фиатной валюты по карте на цифровую происходил в автоматическом режиме. Получив N-ное количество биткоин  на цифровой кошелек “новоиспеченного клиента” GetBitcoin  мошенники распоряжались купленными по карте трейдера  биткоинами на свое усмотрение. Трейдеру в личном кабинете мошенники “рисовали” депозит  в виде пополнения картой.

Кто такие  GetBitcoin, OWNR WALLET и кто за ним стоит?

Из регистра компаний Эстонии нам стало известно, что собственником компании GetBitcoin является некий Иван Пейович, гражданин Черногории. Личность абсолютно не публичная.

OWNR WALLET
Адрес: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 6-219, 13619, Estonia

Co-Founder & CEO — Grygory Sytenko

Как видим, сооснователем и директором OWNR WALLET является господин с типичной украинской фамилией.

Учитывая, что данные обменники используются на сегодняшний день очень многими псевдо-брокерами для “пополнения” торговых счетов, можно предположить о их тесной взаимосвязи. Таким образом, мошеннические сервисы пытаются уйти от процедуры возвратных платежей — чарджбеков.

Несмотря на формальную невозможность возврата средств посредством chargeback, мы прилагаем усилия для доказательства мошеннических действий и незаконного использования персональных данных пользователей, с целью помочь клиентам вернуть свои деньги посредством других инструментов и способов.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Вы стали жертвой брокера-мошенника?
НЕ ВЫВОДЯТ ДЕНЬГИ? СЛИЛИ СЧЕТ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ, МЫ ПОМОЖЕМ!
ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ
тел. (067) 911-56-53