Киберполиция Украины провела в конце 2018 года обыски офисов и жилищ сотрудников мошеннических организаций, использовавших в своей деятельности названия брендов «HQbroker» и «Trade12«. Об этом пресс-служба национальных правоохранителей сообщила на своем официальном сайте.
По словам киберполицейских они, под процессуальным руковдством Генеральной прокуратуры, разоблачили и пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством и успела завладеть 20-ю миллионами гривен. Злоумышленники создали некий ресурс в сети Интернет и под видом брокера форекса и бинарных опционов выманивали у граждан деньги якобы для совершения торгов на финансовых рынках.
Группа состояла из 9 человек, под руководством 34-летнего киевлянина, и действовала под прикрытием нескольких официально зарегистрированных юридических лиц. Спецоперация проходила в шести областях Украины. Всего было проведено 26 обысков.
Также сообщается, что программное обеспечение, которое распростанялось мошенниками под видом торговой платформы, таковым не являлось, а давало возможность удаленного доступа к компьютеру (телефону/планшету/ноутбуку) жертвы.
Уголовное производство открыто по признакам ст. 190 Уголовного кодекса, — мошенничество. Трое задержанных помещены по решению суда в СИЗО, еще трое — под домашний арест.
Киберполиция Украины приглашает всех пострадавших заполнить форму на своем сайте, указав обстоятельства, при которых они были обмануты арестованными мошенниками.
Новость конечно замечательная — чем больше мошенников, кидал и разводил будут попадать в поле зрения правоохранителей, тем лучше.
Однако, вызывают вопросы некоторые обстоятельства:
1. Почему сайты «брендов», указанные в пресс-релизе киберполиции, спокойно продолжают работать, в том числе и для пользователей из Украины, если деятельность шайки была прекращена?
В полицейской сводке к сожалению не указаны прямые адреса сайтов, с помощью которых осуществлялась противоправная деятельность. Были ли это непосредственно hqbroker.com и trade12.com, или жулики работали под видом этих сайтов и никакого отношения к ним не имеют? Или, может быть, «накрыли» украинские колл-центры этих брокеров, наемные работники которых денежными средствами не владели, а настоящие организаторы и распорядители средств, выдуренных у потерпевших, находятся вне компетенции и юрисдикции украинской полиции?
2. Достаточно ли арестованных материальных ценностей для покрытия убытков кинутых пользователей. Арестовать, обвинить и осудить мошенника — это одно, совсем же другое дело — вернуть деньги, которые были отданы ему потерпевшими. Как правило, аферы подобного пошиба всегда предусматривают «слив» и отмыв полученных преступным путем денег.
Искренне надеемся, что правоохранительная и судебная система Украины поспособствуют возврату потерянных денег трейдерам, пострадавшим от «брокеров» трейд12 и ашкьюброкер.
Но, вместе с тем, рекомендуем всем пострадавшим инициировать процедуру чарджбек для возврата средств в пределах правил, прописанных международными платежными системами. У них есть четко прописанные сроки обращения. И ожидание решения суда по пока непонятно каким боком относящимся к hqbroker.com и trade12.com лицам вряд ли станет веским аргументов для восстановления этих сроков.
Відгуки на діяльність hqbroker всюди тільки негативні, але потерпілі від діяльності цієї кухні починають шукати ці відгуки, коли вже занадто пізно, гроші переведені шахраям.