Мошенники под вывеской «брокера бинарных опционов» — binex.ua (а также в доменных зонах .ru, .kz) выманивали деньги у доверчивых граждан, суля огромные барыши. Действовали на территории нескольких государств с 2013 года. Украинские киберполицейские накрыли киевский офис аферистов. При обыске изъята база на 15 000 (!) клиентов. Полиция также обратилась к гражданам и СМИ для установления круга потерпевших.
Если Вы стали жертвой мошенников BINEX, незамедлительно обращайтесь непосредственно в МВД Украины по тел. (044) 290-06-12 или по электронной почте: [email protected]
Также можно подать электронное обращение на сайте киберполиции: cyberpolice.gov.ua
Киевский офис насчитывал 60 «сотрудников» — большинство их были телефонными разводилами, убалтывающими клиентов внести очередной депозит. Имя организатора не называется, известно лишь, что это 28-летний иностранный гражданин.
Схема развода от binex ничем не отличалась от схем сотен подобных «брокеров», — клиенты с помощью рекламы заманивались якобы для торгов валютными парами на сайтах мошенников. Заинтересовавшимся возможностью легкого заработка названивали т.н. менеджеры, которые убеждали клиентов вносить депозиты реальными деньгами, для возможности совершать ставки. Вся система настроена таким образом, что рано или поздно «трейдер» терял свои деньги. Слив депозитов осуществлялся как при помощи программного обеспечения, так и в ручном режиме менеджерами.
При попытках вывода либо обнулялся баланс участника, либо выплаты (аккаунт) блокировались под различными выдуманными предлогами (обычно за нарушение правил).
Таким образом, система работала только на ввод средств. Отдавать деньги клиенту по-хорошему никто не собирался.
Как сообщает пресс-служба МВД, обыск в офисе банды лже-опционщиков проведен при содействии Подольского управления полиции Киева, под процессуальным руководством прокуратуры. Кроме крупной клиентской базы изъята также CRM-система (мошенническое ПО для администрирования «торгов», сбора статистики и манипулирования операциями и счетами клиентов с целью их слива), записи телефонных разговоров с клиентами (60 000 часов), черная бухгалтерия и данные счетов аферистов. Вся оргтехника изъята и отправлена на техническую экспертизу.
По факту мошенничества открыто уголовное производство. Ведется досудебное расследование.
По материалам mvs.gov.ua
