Почему Cauvo Capital считают мошенниками?

Слухи о мошеннической деятельности Cauvo Capital распространяются в сети уже достаточно давно. Основания для таких подозрений многочисленны и достаточно серьезны, указывая на крайне непрозрачную и недобросовестную деятельность этого брокера. Давайте разберем эти признаки подробно.

Отсутствие легитимности и фальшивая лицензия

Cauvo Capital утверждает, что имеет лицензию от регулятора Коморских островов. На Коморских островах существует упрощенная процедура регистрации международных бизнес-компаний, что часто  привлекает международных аферистов, желающих использовать эту юрисдикцию для мошеннических схем. Коморские острова, как и многие другие оффшорные юрисдикции, часто ассоциируется с уклонением от налогов и отмыванием денег.

Cauvo Capital заявляет о регулировании со стороны Mwali International Services Authority (MISA), якобы расположенной на Коморских островах, на острове Мвали (Мохели). Информация о MISA крайне скудна.Тем не менее, на MISA поступали многочисленные жалобы и предупреждения. Некоторые источники сообщают, что МISA это фиктивный регулятор, который выдает себя за официальный орган надзора за финансовыми услугами на острове Мвали (Мохели), который входит в состав Союза Коморских Островов. Если перейти в раздел «Контакты» на веб-сайте Mwali International Services Authority, то появится следующий текст:

Эксклюзивным лицензированным зарегистрированным агентом Управления международных услуг Мвали (Мохели) является Moheli Corporate Service Ltd. Мы находимся на Мохели, автономном острове в Союзе Коморских Островов, и у нас есть европейское представительство на Мальте.

Таким образом, Moheli Corporate Service утверждает, что является специализированным  агентом  по регистрации компаний. Тем не менее, Центральный банк Коморских островов публично подтвердил, что он является единственным официальным финансовым регулятором в этом регионе, и MISA не обладает законными полномочиями на выдачу лицензий на финансовую деятельность. Несмотря на это  MISA, продолжает выдавать лицензии на различные услуги, включая форекс-трейдинг и страхование, что привлекло внимание СМИ и экспертов, предостерегающих инвесторов от взаимодействия с форекс брокерами, утверждающими, что они регулируются MISA. Также бросается в глаза, что сайт  MISA явно не является правительственным веб-сайтом. Он работает на частном домене «.COM», размещенном на  платформе регистратора GoDaddy. Разобравшись с этим, на ум приходит  вопрос: почему Центральный банк Коморских островов  не принимает меры совместно с GoDaddy, чтобы добиться закрытия веб-сайта фальшивого регулятора?

Связь с BTG Capital

Еще одним тревожным звонком является связь Cauvo Capital с проектом BTG Capital. Этот проект также обвинялся в мошенничестве и был закрыт после множества жалоб от пострадавших инвесторов. Подобная связь наводит на мысль о целенаправленной схеме, где создаются новые легенды после разоблачения предыдущих, чтобы привлечь новых жертв. Это указывает на организованный характер мошенничества и на попытки избежать ответственности. Часто такие компании меняют названия, но сохраняют схожие схемы работы и методы обмана. Анализ структуры сайтов, используемых технологий и адресной информации может помочь установить реальную связь между этими проектами.

Полная анонимность

Еще один важный аспект -это анонимность владельцев и отсутствие прозрачной информации о компании. Юрисдикции с низкими требованиями к раскрытию информации о владельцах компаний могут быть использованы для сокрытия истинных бенефициаров, что также способствует мошенническим действиям. Легитимные инвестиционные компании открыто представляют информацию о своих руководителях и собственниках, чтобы обеспечить доверие инвесторов. В случае Cauvo Capital эта информация  отсутствует полностью, что говорит о намерении скрыть свои действия.

Ложные отзывы

Все отзывы о Cauvo Capital написаны платными рецензентами. К сожалению, многие сайты отзывов в том числе и авторитетный сайт Trustpilot превратились в инструмент рекламы для несанкционированного бизнеса, чтобы обманывать потенциальных клиентов с помощью поддельных отзывов и оценок. Реальные же отзывы пользователей подтверждают, что Cauvo Capital активно блокирует счета и затрудняет процесс вывода средств, что часто вызывает жалобы клиентов.

Сложности с выводом средств и манипуляции с инвестициями

Многие клиенты Cauvo Capital жалуются на  трудности с выводом средств. Компания использует различные отговорки, задерживает выплаты, а иногда и вовсе блокирует счета. Это классическая тактика мошенников, предназначенная для удержания инвестиций и предотвращения возврата денег инвесторам. Типичная схема включает создание сложных процедур вывода средств, навязывание дополнительных комиссий и требование предоставления лишних документов. Технические неполадки, о которых часто сообщают пострадавшие, могут быть специально спровоцированы мошенниками для создания искусственных задержек.

Шлейф уголовных дел.

В отношении Cauvo Capital и BTG Capital также были возбуждены уголовные дела в Украине, Казахстане и Литве. Обвинения  связаны с финансовыми махинациями и обманом инвесторов. Следственные органы Украины и Казахстана начали проверку банков платежных провайдеров и интернет магазинов после поступления многочисленных жалоб от клиентов, которые утверждали, что их средства были украдены при их попустительстве или содействии мошенникам

Таким образом, Cauvo Capital обладает всеми признаками мошеннического cайта: ложная информация о лицензиях, ложные отзывы, проблемы с выводом средств,  скрытность и связь с ранее разоблаченными проектами и уголовные дела.