Признаки мошенничества на сайте strifor.org

Strifor позиционирует себя международной брокерской компанией, предлагающей «мгновенные депозиты», «узкие спреды» и кредитное плечо до 1:500 по различным классам активов.

Начав изучать сайт брокера,мы обнаружили множество тревожных сигналов в виде несоответствия данных, предупреждений регулирующих органов а также негативных  отзывов клиентов. Давайте вместе изучим репутацию этого брокера  из открытых источников (OSINT) и  вместе проведем оценку рисков, связанных с этим брокером.

Кто стоит за Strifor (Стрифор)?

Один из самых серьёзных рисков при работе с такой платформой, как Strifor — это  отсутствие информации о владельцах компании и ее руководителях. Нераскрытые информации о владельцах компании может быть предвестником мошеннических схем.Нежелание Strifor предоставить на своем корпоративном сайте указанную информацию  вызывает серьезные опасения по поводу долгосрочной жизнеспособности платформы.

Регистрация и лицензирование

Компания Strifor работает на доменах strifor.org и strifor.biz. По структуре и дизайну сайты полностью идентичны. Регистрационные данные доменов,в частности информация о владельцах доменов, полностью скрыты.  Это распространённая тактика, используемая мошенниками.

На сайте strifor.biz. в качестве управляющей компании  указана  «Strifor SVG LLC»  (Сент-Винсент и Гренадины). А на сайте strifor.org почему-то значится компании  7 Lucky Trading Ltd (Маврикий). Работа проекта на двух доменах с разными юридическими лицами в разных юрисдикциях кажется странной. Это часто делается мошенниками для обхода регуляторных требований и  сокрытия структуры владения. Наличие нескольких юридических лиц в разных странах усложняет подотчётность перед клиентами и затрудняет урегулирования споров, возврат средств и защиту инвесторов из Украины

Важный нюанс. Юрисдикции Маврикия и Сент-Винсент и Гренадины не обеспечивают  наличие компенсационных фондов. Поэтому регистрация брокерской компании в этих странах не гарантирует защиту денег инвесторов из Украины.

На сайте   strifor.org  в разделе «Лицензия»  утверждается, что у компании 7 Lucky Trading Ltd  есть лицензия инвестиционного дилера (дилера с полным спектром услуг, кроме андеррайтинга) № GB23202670, выданная Комиссией по финансовым услугам Маврикия (FSC). Однако  лицензию под этим номером нам не удалось обнаружить в реестре  Маврикийского регулятора.

Что говорят регуляторы?

Финансовые регуляторы из разных стран выражают серьезные опасения относительно брокера Strifor.

Перед вами скриншот страницы сайта IOSCO (Международной организации комиссий по ценным бумагам), которая публикует реестр предупреждений для инвесторов из разных . В таблице видны две строки с предупреждениями относительно  Strifor:

Строка 1: предупреждение Комиссии по ценным бумагам и биржам Испании  (CNMV)  Comisión Nacional del Mercado de Valores о незаконной деятельности брокера под брендом STRIFOR

Строка 2: предупреждение  регулятора из Украины  НКЦПФР.

Попадание брокера  в этот список означает, что компания действует на территории  Испании и Украины и без соответствующей лицензии, имеет признаки мошенничества и является недобросовестным участником рынка.

А Вот  сам документ,содержащий текст  испанского регулятора о незарегистрированной компании Strifor.

Этот скриншот демонстрирует предупреждение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины  (НКЦПФР) о деятельности сомнительного проекта под названием  Strifor.

Отзывы клиентов и претензии

Репутация торговой платформы является её основным активом. К сожалению, strifor.org не смог завоевать серьёзного доверия  не только у финансовых регуляторов, но и у своих клиентов.  На специализированных платформах и форумах отзывы о Strifor в подавляющем большинстве негативные и касаются следующих проблем:

• Проблемы с выводом средств.Это самая распространенная претензия. Клиенты сообщают о постоянных задержках или полном отказе в выводе заработанных или даже первоначально депонированных средств.
• Сложности при закрытии сделок. Утверждается, что брокер вмешивается в процесс торговли, изменяя условия или совершая действия, которые приводят к принудительному закрытию позиций в убыток клиенту.
• Навязчивый маркетинг. Использование агрессивных методов продвижения услуг и постоянное давление на клиентов со стороны «финансовых аналитиков» с целью убедить делать дополнительные  депозиты.Суммируя информацию от регуляторов и данные из открытых источников:
  

Брокер Strifor действует без надлежащего регулирования, включен в «черные списки регулятора и имеет широкое количество претензий, связанных с невыплатой средств. Использование услуг такого брокера сопряжено с чрезвычайно высокими финансовыми рисками.

Негативный опыт клиентов указывает на серьёзный риск для всех, кто рассматривает возможность сотрудничества с strifor.org. Мы настоятельно не рекомендуем использовать сайт strifor.org для торговли, поскольку он обладает многими признаками мошеннических платформ, наживающихся на доверчивых пользователях.