Мошенники, которые вовлекают жертв в свои схемы — профессионалы. Это дело их жизни и они оттачивают свое ремесло днем и ночью. Они умны, изворотливы и хорошо разбираются в тонкостях своей профессии как любой врач или юрист. Они также достаточно подкованы в сфере банковского права и электронной коммерции.
Как это ни печально, но в последнее время они научились обходить чарджбек. Многие мошеннические форекс-платформы стали проводить банковские транзакции в обход международных платежных систем. Они стали использовать для пополнения «депозита трейдера» различные платежные «прокладки» в виде: подставных граждан, множественных ФОПов и ООО, а также криптовалютных интернет-обменников и даже общественных организаций!!!!.
Вот некоторые из этих финансовых прокладок мошенников, которые попали в наше поле зрение:
Кузьменко Е.Б., Бучма Ю.В., ТОВ «Бета», ФОП Герасько М.О., Коптева Лилия, Балакирев С.И.,Овчарова С.И., ФОП Дудого М.П.,ТОВ “ЮКРЕЙНІАН ІТ ГРУП”, Іваненко Д.С.,ФОП Тимошенко В.В., ГО «Ми-це Україна»
Что делать, если деньги «на пополнение торгового счета» переводились через эти и другие похожие «прокладки»?
Мы вынуждены признать, что возврат средств по процедуре чарджбек в таких случаях практически невозможен. Дело в том, что все перечисленные транзакции проводятся обычным банковским переводом на счета физических и юридических лиц без какого-либо участия международных платежных систем. Если карта трейдера была использована для операций покупки криптовалюты на интернет-обменниках, такие операции также являются безотзывными их нельзя оспорить в международных платежных системах.
Единственный выход — обратиться в Департамент киберполиции с заявлением о преступлении в отношении мошеннических действиях псевдоброкеров.
Контакты Департамента киберполиции Национальной полиции Украины:
Адрес: ул.Бориспольская,19, г. Киев, 02093, Украина
Сайт: cyberpolice.gov.ua
тел: 0800-505-170
e-mail: [email protected]
В то же время, ориентация в системе уголовного правосудия может быть трудной и запутанной для многих потерпевших.
Здесь многое зависит от профессионализма сотрудников полиции и усилий жертв кибермошенничества. Мы знаем,что подразделения национальной полиции многих областей Украины неохотно возбуждают уголовные дела, часто ссылаясь на отсутствие признаков преступления и наличие гражданско-правовых отношений между трейдером и форекс-платформами. Поэтому жертвы вынуждены прилагать определенные усилия, чтобы влиять на бездействие сотрудников полиции нужными ходатайствами и жалобами.
Если вы хотите побороться за свои деньги путем возбуждения уголовного дела в отношении мошенников или уже пытались сделать это,но вам отказали или у вас недостаточно сил, терпения и времени, чтобы участвовать в этих процессах, мы готовы оказать юридическую помощь потерпевшим от киберпреступлений.
Для этого мы разработали пакет юридической помощи потерпевшему. В пакет входят следующие услуги:
1.Консультации по вопросам уголовного преследования лиц, причастных к совершению мошенничества;
2.Подготовка доказательств;
3. Составление обоснованного и мотивированного заявление о совершенном преступлении;
4. Составление жалоб в суд в случае бездеятельности сотрудников полиции;
5. Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела.
В случае возбуждения уголовного дела наш партнер (адвокатское бюро) станет вашим представителем и будет в курсе всех проводимых следственных действий. Ваш представитель будет подавать необходимые ходатайства в процессе досудебного следствия.
Стоимость пакета услуг составляет 8000 грн. (предоплата) и 20% от возвращенных сумм (по факту возврата). Условия оказания услуг будут описаны в договоре.
Многие жертвы мошенников спрашивают нас о гарантиях возврата денег,похищенных мошенниками. Мы не можем обещать быстрых возвратов посредством правоохранительной системы Украины. Вы должны понимать, что украинское правосудие несовершенно. И что любое правосудие требует времени. Это длительная рутинная работа, требующая специальных знаний, опыта со стороны юристов, адвокатов, экспертов, следователей и требующая вашего терпения. Дело может длиться в течение многих лет, прежде чем преступники будут установлены. Их установление зависит от профессионализма следователей и от усилий жертв мошенничества.
Помните!
Мошенничество можно и нужно пресекать. У вас украли больше, чем деньги, у вас украли уверенность в себе и чувство собственного достоинства. К таким потерям нельзя относиться легкомысленно.
Как этого добиться?
Нужно, чтобы каждый случай мошенничества регистрировался и расследовался! Пока вы бездействуете, мошенники смеются над своими жертвами. Они будут и дальше продолжать это делать, пока вы молчите. Помните: молчание — лучший пособник мошенничества. А гласность вместе с эффективным расследованием — злейший враг мошенников.
В данный момент у нас есть несколько кейсов в работе, но все они находятся в процессе и говорить о результатах пока преждевременно.
ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ:
