Открыть меню
Нацбанк разрешил работу платежного сервиса Paycell от оператора Life                                                    Поздравляем нашего клиента Евгения с успешным чарджбеком средств из Hqbroker!                                                           С 7 февраля 2019 в Украине разрешили покупать валюту онлайн — лимит до 150 000грн.                                          Поздравляем нашу клиентку Валентину с выигрышем арбитража по возврату из Omega-capitals, по карте Mastercard!                                        Самым криминогенным районом Киева в полиции признали Шевченковский                                                             Поздравляем нашего клиента Виктора с успешным чарджбеком из Unitmarkets!                                              С 1 марта 2019 года Новая Почта начинает работать без выходных                                                               Поздравляем нашего клиента Вадима с успешным чарджбеком из HQbroker!                                                  Поздравляем нашего клиента Николая с успешными возвратами из Hqbroker,  карта Mastercard, эмитент Приватбанк                                                                           Поздравляем нашего клиента Олега с успешными возвратами из Hqbroker,  карта Mastercard, эмитент Приватбанк                                                                                   

Собаки лают - караван идет Chargeback по карте Mastercard. Приват против клиентов Офіційне звернення

TRADE12 и HQBROKER Украина — ход уголовного дела


TRADE12 и HQBROKER Украина - ход уголовного дела

Как известно, в конце 2018 года украинская полиция сообщила, что была разоблачена и задержана преступная группа, занимающаяся мошенничеством под видом брокеров бинарных опционов. Преступники орудовали посредством сайтов trade12.com и hqbroker.com.

В данный момент следствие все еще ведется. Представители подозреваемых подали суду жалобу, в которой утверждают, что имущество, которое было изъято в ходе обысков по делу о мошенничестве, должно быть возвращено. Якобы оно используется неким ООО на праве аренды и арест на него до сих пор не наложен:

«К следственному судье поступила жалоба ЛИЦА_1 в интересах ЛИЦА_2 о возвращении временно изъятого имущества в уголовном производстве № 12018000000000232, которое изъятое во время проведения обыска по адресу: АДРЕСА_1 что на праве собственности принадлежит ЛИЦУ_2

В обоснование жалобы указывает, что в ходе проведения обыска 12.12.2018 по адресу АДРЕС_1 изъяты вещи и документы, принадлежащие ЛИЦУ_2 Изъятое имущество до настоящего времени ЛИЦУ_2 не возвращено, арест на него не наложен, в связи с чем, по мнению заявителя, оно подлежит возврату его владельцу.

В судебном заседании представитель собственника имущества жалобу поддержал, просил удовлетворить. Отметил, что помещения в которых проводился обыск принадлежат на праве собственности ЛИЦУ_2 и оно предоставляет их в аренду компании ООО «БСД СЕРЧ». Кроме того, представитель не отрицал, что ООО «БСД СЕРЧ» использовало компьютерную и другую технику для осуществления своей хозяйственной деятельности.»

Речь, конечно же, идет об уликах, на которых следствие в том числе строит линию обвинения. Таким нехитрым способом защита попыталась вывести доказательства из дела.

«Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 30.11.2018 по делу № 757/59622/18-к дано разрешение на проведение обыска по адресу: АДРЕС_1, который на праве собственности принадлежат ЛИЦУ_2, где осуществляют свою деятельность лица под брендом TRADE12 и HQBROKER, с целью отыскания и изъятия, в том числе: носителей электронной информации (флеш-карты, носители на жестких магнитных дисках, компьютеры, планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны и т. д), устройств и приборов, которые обеспечивают SIP, IP-телефонией и VoIP, а также доступ к локальной сети и всемирной информационной системы общего доступа Интернет, в том числе предназначенных для соединения нескольких узлов компьютерной сети в условиях одного или нескольких сегментов сети и имеют сведения касательно IP-адреса НОМЕР_1, и содержащие электронные документы относительно общения с потерпевшими, их персональные данные, обман и завладение их денежными средствами, а также обсуждение между самими лицами, которые совершили уголовное правонарушение своих преступных планов и действий, программных средств, что ими использовались для мошенничества, номеров телефонов, имен, городов, адресов, как самих потерпевших, так и лиц причастных к совершению мошенничества, организации и деятельности веб — ресурсов «ru.trade12.com» (TRADE12) и «hqbroker.com/ru/» (HQBROKER), вещей агитационного характера для привлечения рядовых лиц к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынка и тому подобное, а также договоров, контрактов, дополнительных соглашений к ним, актов приема — передачи, спецификации, счетов- фактур и т. п., заключенных между ООО «БСД СЕРЧ», «БСД РЕСЕРЧ», ООО «Голдекс», ООО «КЕТАР 28», ООО «МИКСМАН ЛЕТ», компаниями «Global Fin Services Limited», «Эхо Сapital Markets ltd» и «CapZone Ltd» между собой и другими физическими и юридическими лицами, в том числе, которые являются потерпевшими в уголовном производстве, блокнотов, записных книжек (черновых записей) и т. п., содержащих как рукописные, так и печатные записи по совершению мошенничества, в том числе инструкций (порядок) общения с потерпевшими и документы (в том числе электронные), содержащие сведения о состоянии мирового рынка относительно стоимости акций, облигаций, фьючерсов, опционов.»

Уловка не сработала, и в просьбе стороны защиты судом было отказано.

Основной подозреваемый в уголовном деле находится под домашним арестом, до 9 мая 2019 года. У него изъяты документы, позволяющие покидать пределы Украины.

Следствие, согласно материалов дела, намерено продолжить установление всех фактов и обстоятельств преступления, проводить экспертизы и обращаться за правовой помощью к странам, в которых преступники успели оставить свой след:

«С целью обеспечения полного, всестороннего и беспристрастного расследования и последующего судебного рассмотрения в уголовном производстве необходимо выполнить значительный объем следственных и процессуальных действий, проведение и завершение которых требует дополнительного времени, в том числе: получить заключения судебно-экономических экспертиз с целью установления суммы материального ущерба, причиненного потерпевшим уголовным правонарушением; назначить и провести компьютерно — технические экспертизы по носителям электронной информации потерпевших в уголовном производстве; осмотреть в порядке ст. 237 УПК Украины в полном объеме носители электронной информации, изъятые при обысках так называемых офисах «операторов» и «брокеров» в городах Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, а также по месту жительства и регистрации подозреваемых; назначить и провести компьютерно — технические экспертизы по носителям электронной информации, изъятым при обысках так называемых офисах «операторов» и «брокеров» в городах Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, а также по месту жительства и регистрации подозреваемых; приобщить к материалам уголовных производств документы, которые находятся во владении арендодателей так называемых офисов «операторов» и «брокеров» в городах Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге по аренде помещений; допросить лиц, которые предоставляли в аренду помещения для так называемых офисов «операторов» и «брокеров» в городах Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и проверить их на причастность к совершению мошенничества; допросить лиц, которые находились при обысках так называемых офисах «операторов» и «брокеров» в городах Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и проверить их на причастность к совершению мошенничества; допросить лиц, которые официально были трудоустроены на ООО «Голдекс» (ОКПО 38999021), ООО «БСД СЕРЧ» (ОКПО 40098020), ООО «БСД РЕСЕРЧ» (ОКПО 40598501) и проверить их на причастность к совершению мошенничества; при необходимости провести одновременные допросы между свидетелями и подозреваемыми в уголовном производстве;получить заключения компьютерно — технической экспертизы по веб — ресурсу ru.trade12.com; получить определения суда о предоставлении временного доступа к документам, которые составляют охраняемую законом банковскую тайну, а именно документов относительно открытия и использования счетов «Эхо Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», которые находятся во владении иностранных банковских учреждений и обратиться с запросом о предоставлении международной правовой помощи по их выполнению; обратиться в компетентные правоохранительные органы следующих стран: США, Великобритания, Маршалловы острова, Китай, Вануату, Азербайджан, Таиланд, Кипр, Израиль, Нидерланды, Корея, Германия, Италия и др с запросами о предоставлении международной правовой помощи и получении от последних сведений, имеющих доказательственное значение в уголовном производстве; получить рассекреченные материалы негласных следственных (розыскных) действий; приобщить к материалам уголовного производства сведения из государственных и коммунальных учреждений, которые характеризуют лиц подозреваемых; сообщить подозреваемым о подозрении в окончательной редакции; выполнить иные следственные (розыскные), негласные следственные (розыскные) и процессуальные действия, а также меры обеспечения уголовного производства, направленные на достижение задачи уголовного производства, определенного ст. 2 Уголовного процессуального Кодекса Украины и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, исчерпан перечень которых приведен в ст. 91 Уголовного процессуального Кодекса Украины.»

Остается открытым вопрос, почему веб-ресурсы мошенников, — trade12.com и hqbroker.com продолжают свою работу по обману граждан Украины? До настоящего момента «аналитики» брокеров спокойно звонят клиентам, уговаривают их пополянять счет, «покупать акции Боинга, Теслы, Эйпл» и других корпораций, присылают допсоглашения от имени брокера. Сейчас в качестве управляющей компании на сайте hqbroker указана Capzone invest ltd, а на trade12 — TURBO TRADING LIMITED.

Не исключено, что проходящие по делу в Украине мошенники — всего лишь одно из звеньев цепи преступной группы, а главные организаторы и выгодополучатели находятся за рубежом. Отсюда проистекает еще один вопрос: смогут ли (или смогли уже) украинские правоохранители и фемида найти, арестовать и вернуть пострадавшим заявленные в материалах дела 20 млн. гривен? Или все средства вымываются за пределы нашего государства и обналичиваются истинными бенефициарами лохотронов ашкьюброкер и трейд12?

Исходя из этого, настоятельно рекомендуем всем пострадавшим от действий упомянутых сайтов-мошенников воспользоваться своим правом на чарджбек.

Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!

Читайте также: Отзывы об HQbroker.com – кухня, развод и кидалово!
Читайте также: HQbroker Украина – арест мошенников и перспективы возврата
Читайте также: Брокер Тrade12 ликвидируется британским судом

Вы стали жертвой Hqbroker, Trade12 или другого брокера-мошенника?
НЕ ВЫВОДЯТ ДЕНЬГИ? СЛИЛИ СЧЕТ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ, МЫ ПОМОЖЕМ!
ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ
тел. (067) 911-56-53

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2019 Чарджбек UA · Использование любых материалов сайта включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и оформление страниц в коммерческих и некоммерческих целях разрешено только с письменного согласия владельцев ресурса
Администрация сайта не отвечает за размещаемую пользователями информацию. Вся ответственность за содержание авторских материалов, обзоры, отзывы (відгуки, opinie) и комментарии ложится на их авторов.
Политика конфиденциальности
Карта сайта